Юрист предупредил россиян о последствиях перевода денег самим себе

Об этом рассказал юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с изданием "Лента.ру". Он пояснил, что такая ситуация связана с ужесточением контроля за финансовыми потоками и внедрением автоматических систем мониторинга. Банки обязаны бороться с отмыванием денег, и их компьютерные программы могут считать необычное поведение клиента угрозой. Частые переводы, особенно на новые реквизиты, могут стать причиной приостановки операций, добавил эксперт.

"Банк заблокирует операции до выяснения происхождения денег, если увидит, что крупная сумма была раздроблена на мелкие платежи или если после долгого накопления средств последует моментальный вывод всех денег", — поделился собеседник "Ленты.ру". Он уверяет, что легально полученные деньги не подвергаются риску, и граждане имеют право распоряжаться своими средствами. Для уменьшения рисков юрист советует избегать дробления крупных сумм и частых переводов незнакомым лицам, а также четко указывать назначение платежа и предупреждать банк о планируемых крупных операциях.

Также были озвучены условия для приостановки выплаты пенсии россиянам. По словам юриста Александра Хаминского, это может произойти, если человек не получал пенсию в течение шести месяцев по разным причинам.

Источник и фото - lenta.ru