В России разработают новую платформу по контролю за переводами граждан

Об этом сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

В данном контексте речь идет о клиентах-дропах, которые используют свои банковские карты для обналичивания средств или осуществления переводов в пользу теневого бизнеса и других незаконных операций.

По информации Шабли, Банк России уже внедрил процедуры онлайн-контроля за транзакциями физических лиц с некоторыми кредитными организациями, однако регулятор может информировать только тот банк, клиентами которого являются дропы.

«Один дроп может открывать счета в нескольких банках одновременно, что создает необходимость в централизации данных и в их централизованной передаче всем кредитным организациям. Как это реализовать? Этот вопрос еще находится в стадии обсуждения», — отметил Шабля.

Создание данной системы позволит кредитным организациям использовать данные для принятия превентивных мер, направленных на недопущение дропов к открытию банковских карт или ограничение доступа к определенным банковским продуктам, добавил он.

Источник и фото - lenta.ru