В ЦБ создадут платформу для контроля над переводами россиян

Об этом сообщил руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля в интервью РБК. Создание такой платформы в настоящее время активно обсуждается Центробанком и Росфинмониторингом, пояснил представитель регулятора. Благодаря оперативному получению данных кредитные организации смогут блокировать действия подозрительных клиентов. Основной целью создания платформы является борьба с дропперами - людьми, предоставляющими свои банковские карты для обналичивания средств или переводов в теневой и нелегальный бизнес. По словам представителя Центробанка, в текущем году около 10 миллионов клиентов российских банков совершили переводы на карты дропперов, причем чаще всего это были обычные люди, играющие в онлайн-казино или инвестирующие в криптовалюту. Ранее в России для банков была введена возможность блокировки денежных переводов на два дня, если получатель находится в базе данных о мошенничестве. Клиентам, попавшим под блокировку, необходимо обратиться в банк, а в случае внесения своих данных в базу о мошенничестве они могут обжаловать такое решение в суде.

Источник и фото - lenta.ru