ФСБ и спецназ Росгвардии задержали пятерых обнальщиков за вывод 250 миллионов рублей

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте денежных средств и незаконном создании юридического лица. По версии следствия, с 2022 года они выводили безналичные средства в наличные, используя людей с низким социальным статусом. Они обналичивали деньги через 50 фиктивных фирм, получая вознаграждение в размере 10 процентов от суммы. По оценкам, доходы группировки составляли 25 миллионов рублей. Кроме того, подозреваемые организовали незаконный вычет по НДС для красноярских компаний на сумму более 400 миллионов рублей. При обыске у задержанных были найдены золотые слитки, 2,9 миллиона рублей, 13,7 тысяч долларов и 6,5 тысяч евро. Ранее заместитель главы Росфинмониторинга Галина Бобрышева отметила резкий рост сомнительных денежных операций. Количество подозрительных финансовых транзакций, зафиксированных банками в 2024 году, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом.

Источник и фото - lenta.ru