Обналичившие 1,6 миллиарда рублей россияне избежали колонии

Об этом информируют в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по данному региону.

По решению суда, в ноябре 2020 года осужденные создали преступную организацию для обналичивания денежных средств. Через посредников они открывали компании, которые не занимались реальным бизнесом. Используя доступ к счетам этих фирм, члены группировки проводили фиктивные операции для вывода наличных денег предпринимателями, получая за это вознаграждение в размере от 8 до 13 процентов от суммы.

Участники также фальшиво работали в этих компаниях и получали часть дохода в виде зарплаты, превышающей 900 тысяч рублей. Для встреч с клиентами и представителями банков они арендовали офисы, использовали псевдонимы и номера телефонов, зарегистрированные на посредников.

Всего было создано около 300 компаний, через которые было выведено более 1,6 миллиарда рублей, с общим доходом более 190 миллионов рублей.

В январе 2023 года сотрудники ФСБ выявили и пресекли их деятельность. Материалы уголовного дела занимали 130 томов.

Суд приговорил участников к условным срокам от четырех лет и трех месяцев до пяти лет лишения свободы, а также к штрафам от 260 до 350 тысяч рублей, и конфисковал 600 тысяч рублей, полученных незаконным путем.

Ранее сообщалось, что силовики обратили внимание на россиян, заработавших миллиард рублей.

Источник и фото - lenta.ru