В России задержана обналичившая более 2,5 миллиарда рублей группа подпольных банкиров

Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк через свой Telegram-канал. По статье 172 УК РФ возбуждено уголовное дело. Согласно информации ведомства, с октября 2023 года злоумышленники в Казани занимались незаконным обналичиванием денег. Участники группы имели разделение обязанностей: одни привлекали клиентов и контрагентов, другие транспортировали наличные, а третьи занимались бухгалтерией и оформлением документов. Они осуществляли незаконные банковские операции, используя данные юридических лиц, на которые они имели контроль. Комиссия за их услуги составляла не менее 14%. Группа заработала более 43 миллионов рублей, обслуживая оборот не менее 2,5 миллиарда рублей. Было арестовано семь участников. Ранее сообщалось, что они обманули россиян на 66 миллионов рублей при обналичивании денег.

Источник и фото - lenta.ru