В российских регионах задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По информации ведомства, с 2020 по 2024 год подозреваемые привлекли к незаконной схеме более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Клиенты перечисляли деньги на счета фигурантов по фиктивным основаниям, после чего средства обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом 12% вознаграждения. Полиция задержала предполагаемого организатора преступной схемы в Краснодарском крае и двух его сообщников в Уфе. В ходе обысков изъяли смартфоны, компьютеры и документы. По части 2 статьи 172 УК РФ возбуждено уголовное дело. Обвинение предъявлено фигурантам. Ранее сообщалось о задержании в Казани группы подпольных банкиров, обналичивших свыше 2,5 миллиарда рублей.

Источник и фото - lenta.ru