Владелец международного холдинга вывел из России 2,5 миллиарда рублей

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Группировку разоблачили сотрудники СК и управления "К" ФСБ России, задержаны пять человек, обвиняемых в незаконных операциях с валютой и финансировании терроризма. Шестой участник объявлен в международный розыск. Оперативное видео предоставлено ведомством. Сотрудники СК изымают наличные деньги. Вывод средств организовали владелец международного холдинга из Латвии и руководитель микрокредитной организации. С 2022 по 2024 год они выводили доходы компании за границу через фиктивные сделки. Часть денег использовалась на поддержку ВСУ и покупку транспорта для террористической деятельности в России. В Северной Осетии была задержана другая ОПГ, заработавшая 80 миллионов рублей на мошенничестве с фейковыми банковскими документами.

Источник и фото - lenta.ru