За заработавшими миллиард рублей россиянами пришли силовики

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Под подозрение попали мужчина и две его знакомые женщины. В отношении всех возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере»). Двое из них находятся под домашним арестом, а третий получил подписку о невыезде и надлежащем поведении. Также проведен обыск в их жильях и офисах, где были обнаружены и изъяты учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, печати организаций, средства связи, компьютеры, банковские карты и другие важные доказательства.

По предварительным данным, в 2021 году житель Казани организовал схему по обналичиванию средств, привлек двух женщин. Они сотрудничали с компаниями, желающими обналичить деньги, переводя средства через контролируемые организатором фирмы и индивидуальных предпринимателей. За свои услуги злоумышленники брали от 13 до 15 процентов от суммы, что принесло им незаконный доход в размере 86 миллионов рублей, общий оборот составил не менее 1,1 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось о задержании в Иркутске группы теневых банкиров с доходом более 35 миллионов рублей.

Источник и фото - lenta.ru