Ближневосточную страну обвинили в недостаточной борьбе с финансовыми преступлениями

По информации Reuters, Ливан обвиняется в недостаточной борьбе с финансовыми преступлениями. В августе глава Центробанка Ливана Вассим Мансури заявил, что работает над тем, чтобы избежать включения страны в «серый» список FATF, поскольку это может отпугнуть инвестиции. Однако из-за недостаточного прогресса в улучшении мер по борьбе с отмыванием денег этого удалось избежать. Ливану был предоставлен год для устранения пробелов в областях борьбы с отмыванием денег, прозрачности владельцев компаний и юридической помощи в замораживании и конфискации активов. Анонимные источники сообщили, что Ливану предоставят отсрочку для работы над некоторыми реформами, но решение о включении страны в «серый» список остается окончательным. Заседание внутреннего органа FATF, которое состоится 22 октября, примет решение о включении Ливана в список. Также на этом же заседании будет принято решение о включении России в черный список FATF. В феврале 2023 года FATF приостановила членство России в организации, связав это с событиями на Украине. Россия подтвердила свою готовность соблюдать стандарты FATF и выполнять финансовые обязательства.

Источник и фото - lenta.ru