Контроль над иностранными банками в России захотели усилить

По информации газеты "Известия", Министерство финансов (Минфин) подготовило соответствующие документы. Предложенные поправки в Уголовный кодекс предусматривают распространение ответственности на зарубежные кредитные организации за подделку отчетности и валютные операции с использованием поддельных документов. Кроме того, Минфин предлагает наказывать банки за неправомерные действия в период банкротства, незаконные манипуляции с арестованным имуществом и за дискредитацию Вооруженных сил России. Нарушения могут повлечь за собой штрафы от 100 тысяч рублей, а в случае особо тяжких нарушений виновным лицам грозит лишение свободы до семи лет.

В июле Государственная дума приняла закон, разрешающий иностранным банкам открывать филиалы в России, однако с установкой ряда ограничений. Им будет запрещено проводить операции с физическими лицами, включая индивидуальных предпринимателей, привлекать денежные средства во вклады, открывать счета в драгметаллах и предоставлять услуги доверительного управления.

В апреле Центробанк рекомендовал кредитным организациям усилить контроль над покупками золота и следить за операциями со слитками драгоценных металлов. Для противодействия незаконным финансовым операциям рекомендовано выявлять клиентов, регулярно приобретающих золото, особенно в случаях, когда покупка слитков не сопровождается их продажей или объем продаж значительно меньше объема покупок.

Источник и фото - lenta.ru