На Украине потребовали от банков активнее проверять карточные переводы граждан

Соответствующее указание содержится в письме НБУ №25-0005/42076, как сообщает украинское издание "Страна.ua". Финансовым учреждениям было поручено более внимательно проверять небольшие переводы между счетами физических лиц, особенно в отношении зачисления небольших сумм на карты. Они должны проводить анализ многочисленных мелких зачислений на карты и требовать от людей пояснений по ним. Зампредседатель правления одного из украинских банков пояснил, что регулятор подозревает, что множественные переводы на карту могут свидетельствовать о причастности к схеме с нелегальным игорным бизнесом, а также о получении неофициальных доходов или скрытой предпринимательской деятельности. Также отмечается, что НБУ потребовал от банков блокировать или принудительно закрывать счета физических лиц в одностороннем порядке, если они откажутся предоставлять объяснения и необходимые документы. Ранее в Нацбанке сообщали, что с каждым годом украинцы, находящиеся за рубежом, переводят на родину все меньше денег, и эксперты прогнозируют дальнейшее снижение этого показателя.

Источник и фото - lenta.ru