Сумму подозрительных для банка переводов раскрыли

Об этом рассказала аналитик Эряния Бочкина в интервью агентству "Прайм". "В рамках антиотмывочной системы установлены приблизительные критерии для таких переводов (более 100 тысяч рублей в день и один миллион рублей в месяц), количества операций (более 30 в день), времени между зачислением и списанием средств (одна минута и менее) и т.д.", - уточнила Бочкина. Если карта ранее участвовала в сомнительных операциях, банк может заблокировать даже небольшую сумму. Ранее сообщалось, что банки могут блокировать денежные переводы россиян самим себе, если обнаружатся признаки подозрительных операций. Центробанк России напомнил, что законодательство четко определяет случаи, когда переводы могут быть приостановлены или отклонены.

Источник и фото - lenta.ru